大北农(002385) - 股东会议事规则

北京大北农科技集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了维护北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 全体股东的合法权益，保证公司股东会规范、高效运作，确保股东平等有效的行 使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司治理准则》《上市公司股东会规则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易 所股票上市规则》(以下简称"《股票上市规则》")、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》（以下简称"《主板上市公司 规范运作》"）等有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《北京大北 农科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本 规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会是公司的最高权力机构，依法行使职权。 （五）对发行公司债券作出决议； ...