大北农(002385) - 董事会议事规则

北京大北农科技集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步明确北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）董事会的职责权限，规范董事会内部机构和运作程序，保证 公司决策行为的民主化、科学化，建立适应现代市场经济规律和要求的公司治理 机制，完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 法律法规以及《北京大北农科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司设董事会，董事会由股东会选举产生。董事会是公司的常设性 决策机构，行使法律、行政法规、《公司章程》及股东会赋予的职权，维护公司 和全体股东的利益，对股东会负责。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 董事会由九名董事组成，设董事长一人、副董事长一人，职工代表 担任的董事一人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第四条 公司设董事会秘书，由董事长提名，经董事会聘任或解聘。董事会 秘书负责公司股 ...