东航物流(601156) - 东航物流第三届董事会第5次普通会议决议公告

证券代码：601156 证券简称：东航物流 公告编号：临 2025-042 东方航空物流股份有限公司 第三届董事会第 5 次普通会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《东方航空物流股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《董事会 议事规则》的有关规定，东方航空物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届董事会第 5 次普通会议于 2025 年 12 月 1 日以现场结合通讯方式召开。公司按 照规定时间向全体董事发出了会议通知和会议文件，本次董事会应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人。本次会议由董事长郭丽君召集和主持，公司高级管理 人员列席会议。 会议的召集及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有 关规定。本次会议审议通过以下议案： 一、审议通过《关于公司 2026 年至 2028 年日常关联交易的议案》 本议案为关联交易议案，分 4 个子议案逐项表决，表决结果如下： 子议案 1：关于公司与中国东航集团及其子公司 2026 年至 2028 年日常关联 交易额度预计的议案 本议 ...