卧龙新能(600173) - 卧龙新能第十届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：600173 证券简称：卧龙新能 公告编号：临 2025-086 卧龙新能源集团股份有限公司 第十届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 卧龙新能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十八次会 议（以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 11 月 28 日以专人送达、电子邮件、 电话等方式发出，会议于 2025 年 12 月 1 日以通讯表决方式召开。本次会议应到董 事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《卧龙新能源集团股份有 限公司章程》的相关规定。本次会议逐项审议并通过了以下议案： 一、审议通过了《关于增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 关联董事何圣东先生、傅黎瑛女士、于浩先生回避表决。 本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交公司 2025 年第六次 临时股东会审议。 三、审议通过《关于投资建设包头 ...