神火股份(000933) - 河南神火煤电股份有限公司董事会第九届二十三次会议决议公告

证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2025-075 经与会董事审议，会议以签字表决方式形成决议如下： （一）审议通过《关于补充确认使用自有资金、银行承兑汇票 支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》 根据募投项目实施的具体情况，公司存在使用自有资金、银行 承兑汇票先行支付募投项目款项并以募集资金等额置换的情形，同 意对该置换行为进行补充确认。上述置换系为保障募投项目顺利推 进，置换资金均专项用于募投项目建设，与公司募投项目的实施计 划不相抵触，不影响募投项目的正常实施，亦不存在变相改变募集 资金投向及损害公司和股东利益的情形。 1 此项议案已经公司独立董事 2025 年第三次专门会议、董事会审 计委员会 2025 年第五次会议审议通过。 河南神火煤电股份有限公司 董事会第九届二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 河南神火煤电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会第九届 二十三次会议于 2025年 12月 1日以现场出席和视频出席相结合的方式 召开，现场会议召开地点为河南省永城市东城区 ...