金智科技(002090) - 第八届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2025-040 江苏金智科技股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏金智科技股份有限公司第八届董事会第二十二次会议通知于 2025 年 11 月 26 日以书面、邮件、电话的方式发出，于 2025 年 12 月 1 日下午 3：30 在南京市江 宁开发区将军大道 100 号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董 事 9 名，全体董事均亲自出席了本次会议，其中董事王大勇先生以通讯表决方式出 席会议，其他董事均以现场方式出席会议。会议由董事长贺安鹰先生主持，公司监 事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 《股东会议事规则修订对照表》及修订后的《江苏金智科技股份有限公司股东 会议事规则》全文详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。 二、董事会会议审议情况 1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《 ...