维科精密(301499) - 第二届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：301499 证券简称：维科精密 公告编号：2025-046 上海维科精密模塑股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会颁布的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，公司编制了截至 2025 年 9 月 30 日止的前次募集资金使用情况报告。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《前次 募集资金使用情况报告》《前次募集资金使用情况鉴证报告》。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经第二届独立董事专门会议第四次会议审议通过。 三、备查文件 1、第二届董事会第十四次会议决议； 一、董事会会议召开情况 上海维科精密模塑股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四次 会议于 2025 年 11 月 28 日（星期五）在上海市闵行区北横沙河路 598 号公司会 议室以现场的方式召开。会议通知已于 2025 年 11 月 25 日通过邮件的方式送达 各位董事。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 ...