金海通(603061) - 董事会议事规则（2025年12月修订）

董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高 董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等有关规定和《天津金海通半导体设备股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》），特制订本规则。 第二条 证券事务部 董事会下设证券事务部，处理董事会日常事务。 天津金海通半导体设备股份有限公司董事会议事规则 天津金海通半导体设备股份有限公司 董事会秘书兼任证券事务部负责人，保管董事会和证券事务部印章。董 事会秘书可以指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年度应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，证券事务部应当充分征求各董事 的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。董事长在拟定提案前，应当视 需 ...