宁波富邦(600768) - 宁波富邦董事会审计委员会议事规则（2025年12月）

宁波富邦精业集团股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，进一步完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《宁波富邦精业集团股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会审计 委员会，并制订本规则。 审计委员会召集人负责召集和主持委员会会议，当召集人不能或无法履行职责 时，由其指定一名其他委员代行其职权；召集人既不履行职责，也不指定其他委员 代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由董事会指定一 名委员履行召集人职责。 第六条 审计委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期 1 第二条 董事会审计委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构，主 要负责公司内外部审计的沟通、监督和核查工作。审计委员会对董事会负责，依照 《公司章程》和董事会授权履行职责，审计委员会的提案应当提交董事会审议决定。 第二章 人员组成 第 ...