宁波富邦(600768) - 宁波富邦董事会薪酬与考核委员会议事规则（2025年12月）

董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《宁 波富邦精业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定， 公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本规则。 宁波富邦精业集团股份有限公司 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；主任委员通过在委员内选举，并报请董事会批准后产生。 第三条 本规则所称董事是指在本公司取薪酬的董事，高级管理人员是指董事会 聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及《公司章程》规定的其他高 级管理人员。 董事会薪酬与考核委员会主任委员负责召集和主持委员会会议，当薪酬与考核 委员会主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；薪酬 与考核委员会主任委员既不履行职责，也不指定其 ...