宁波富邦(600768) - 宁波富邦独立董事工作制度（2025年12月修订）

宁波富邦精业集团股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年【】月经公司股东会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为健全和完善宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，充分发挥独立董事的作用，切实保护中小股东及利益相关者的利益， 促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易 所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律法规和规范性文件和《公司章程》，修订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第二章 独立董事的任职条件 第三条 公司董事会设立独立董事（至少有一名会计专业人士），且董事会成 员中至少包括三分之一独立董事。独立董事由股东会选举或更换，对公司全体股 东负责。 第四条 担任独立董事应当符合下列基本条件： （一）根据法律 ...