水羊股份(300740) - 第四届董事会2025年第四次临时会议决议公告

证券代码：300740 证券简称：水羊股份 公告编号：2025-072 债券代码：123188 债券简称：水羊转债 水羊集团股份有限公司 第四届董事会 2025 年第四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 竞争力，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于 上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，制定《2025 年员工持股计划（草案）》及摘要。 本议案已提前经董事会薪酬与考核委员会审议通过。 本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《2025 年员工持股计划（草案）》《2025 年员工持股计划（草案）摘要》。 表决结果：4 票同意，0 票弃权，0 票反对，关联董事张虎儿先生、王英平 女士、黄晨泽先生回避表决。 本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东会审议。 一、董事会会议召开情况 水羊集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 2025 年第四次 临时会议于 2 ...