翰博高新(301321) - 第四届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2025-056 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2、会议于 2025 年 12 月 1 日在安徽省合肥市新站区大禹路 699 号公司会议 室以现场与通讯结合的方式召开。 3、本次董事会会议应出席的董事人数 7 人，实际参加的董事人数 7 人。本 次董事会会议由董事长王照忠先生主持，公司高级管理人员列席本次董事会会议。 4、本次董事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下议案： 审议通过《关于与专业投资机构共同投资设立合资公司的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《关于与专业投资机构共同投资设立合资公司的公告》。 三、备查文件 第四届董事会第二十二次会议决议。 1、翰 ...