水羊股份(300740) - 关于召开2025年第二次临时股东会通知的公告

证券代码：300740 证券简称：水羊股份 公告编号：2025-073 债券代码：123188 债券简称：水羊转债 水羊集团股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 根据水羊集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 2025 年第 四次临时会议决议，公司定于 2025 年 12 月 17 日（星期三）下午 15:30 在公司 一楼会议室召开 2025 年第二次临时股东会。本次会议采取网络投票与现场投票 相结合的方式召开，现将召开本次会议的相关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会。 2、股东会召集人：公司董事会。 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的有关规定。 7、会议出席对象： 1 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 1 ...