博彦科技(002649) - 关于修订《公司章程》及修订、制定部分公司治理制度的公告

关于修订《公司章程》及 修订、制定部分公司治理制度的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 博彦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 1 日召开第五届董 事会第十五次临时会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及配套议事规则的议 案》《关于修订<独立董事工作制度>的议案》《关于修订<对外担保制度>的议案》 《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》，具体情况公告如下： 一、《公司章程》及配套议事规则修订情况 根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市 公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的最新要 求，为进一步完善公司法人治理结构，规范公司运作机制，适应监管政策动态调 整及公司经营发展需要，结合公司实际情况，公司拟对现行《公司章程》及配套 议事规则进行修订和完善，不再设置监事会，《公司法》中规定的监事会职权由董 事会审计委员会行使，《公司章程》中涉及监事会、监事等相关条款不再适用，公 司《监事会 ...