证券代码：002649 证券简称：博彦科技 博彦科技股份有限公司 | 编号：2025-001 | | --- | | | □ 特定对象调研 □ 分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □ 媒体采访 √ 业绩说明会 | | 类别 | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | □ 现场参观 □ 其他（请文字说明其他活动内容） | | | 本次活动采用网络+电话会议形式，在线参会人员共计 87 人，其 人，详细参会人员名 | | | 中机构投资者和券商分析师 人，个人投资者 78 9 | | 参与单位名称及 | 单请参阅文末附表。 | | 人员姓名 | 因本次业绩说明会采取网络和电话会议形式，参会者无法签署调 | | | 研承诺函。但在交流活动中，我公司严格遵守相关规定，保证信息披 | | | 露真实、准确、及时、公平，没有发生未公开重大信息泄露等情况。 | | 时间 | 年 月 日 2025 04 27 | | 地点 | 网络+电话会议 | | | 董事、总经理：张杨先生 独立董事：陶伟先生 | | 上市公司接待人 | | | 员姓名 | 财务总监：王威女士 | | | 董事会秘书：常 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002649 证券简称：博彦科技 公告编号：2025-015 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信 息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是R 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 R否 （二） 非经常性损益项目和金额 R适用 □不适用 单位：元 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用 R不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界 定为经常性损益项目的情况说明 □适用 R不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号— ...

一、主要会计数据和财务指标 本次公司不分配不转赠。 前十大流通股东累计持有： 11007.52万股，累计占流通股比： 20.06%，较上期变化： -446.91万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 马强 | 2852.72 | 5.20 | 不变 | | 张荣军 | 2474.43 | 4.51 | -21.80 | | GONG YAOBIN GEORGE | 1323.78 | 2.41 | -285.00 | | 王斌 | 1218.86 | 2.22 | 不变 | | 香港中央结算有限公司 | 679.74 | 1.24 | -216.22 | | 陈其德 | 659.76 | 1.20 | 123.06 | | 华宝中证金融科技主题ETF | 477.20 | 0.87 | -2.88 | | 梁润升 | 469.58 | 0.86 | 不变 | | 南方中证1000ETF | 438.45 | 0.80 | -45.07 | | 孙慧正 | 413.00 | 0.75 | 1.00 | 三、 ...

博彦科技股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年 12 月 31 日 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn " 报告编码:浙25A2 页 次 1-2 一、内部控制审计报告 二、事务所执业资质证明 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn E 下 n to 博彦科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了 ...

博彦科技股份有限公司 审计报告 2024 年度 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 c.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码: 浙25FHV3S03N | All | 15 | 1. 75 | VING | SEPARE | | 10 1 | 255 | 100 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | FIRMA CONSULTION CONSELLE | | | | | | | | | | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-6 | | 二、财务报表 ...

关于博彦科技股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 页 次 一、关于博彦科技股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其 1-2 他关联资金往来情况的专项审核说明 二、2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-2 三、事务所执业资质证明 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88 ...

博彦科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （宋建波） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为博彦科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2024年按照 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《博 彦科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等公司制度的规定和要 求，认真履行了独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽 责，努力维护公司利益和全体股东特别是中小股东的合法权益，对有关议案或议 题发表了独立意见，现将2024年度本人履行独立董事职责的情况述职如下： 本年度，本人对提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充 分沟通，也提出了很多合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，本人认为公司董 事会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效， 故对2024年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项， 也没有反对、弃权的情形。 一、独立董事的基本情况 本 ...

博彦科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （伏军） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为博彦科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2024年按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及 《博彦科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等公司制度的规定 和要求，认真履行了独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤 勉尽责，努力维护公司利益和全体股东特别是中小股东的合法权益，对有关议案 或议题发表了独立意见，现将2024年度本人履行独立董事职责的情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 本人伏军，男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学法学 博士。现任对外经济贸易大学法学院教授，国际法系主任。兼任北京金融法院咨 询委员会委员；中国法学会国际经济法学研究会副秘书长、常务理事，中国法学 会国际金融法专业委员会副主任，中国法学会银行法学研究会理事；中国国际经 济贸易仲裁委员会、北京仲裁委员会、深 ...

本人作为博彦科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2024年按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及 《博彦科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等公司制度的规定 和要求，认真履行了独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤 勉尽责，努力维护公司利益和全体股东特别是中小股东的合法权益，对有关议案 或议题发表了独立意见，现将2024年度本人履行独立董事职责的情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 本人陶伟，男，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京航空航天 大学工学博士。曾任北京民航中天科技有限公司副总经理、航通互联网信息服务 有限公司副总经理。2014年9月至今任航迅信息技术有限公司副总经理。现任本 公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 博彦科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 ...

博彦科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 一、2024 年度公司财务报表的审计情况 （一）公司 2024 年度财务报告已经由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具 了标准无保留意见的审计报告。 （二）主要财务数据 | | 年 2024 | 年 2023 | 同比增减 | 年 2022 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入（元） | 6,898,522,773.63 | 6,601,201,346.89 | 4.50% | 6,479,062,973.78 | | 营业利润（元） | 149,540,554.35 | 259,527,326.30 | -42.38% | 351,023,004.43 | | 利润总额（元） | 149,013,303.08 | 258,437,686.04 | -42.34% | 346,038,007.77 | | 归属于上市公司股东的净利润 （元） | 124,275,412.15 | 217,311,504.03 | -42.81% | 309,246,757.29 | | 归属于上市公司股东的扣除非 | 101, ...