博彦科技(002649) - 董事离职管理制度（2025年12月）

博彦科技股份有限公司 董事离职管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范博彦科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事离职程 序，确保公司治理的稳定性与连续性，明确各方权利义务，维护公司及股东合法 权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《上市公司章程指引》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理规则》《博彦科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司董事（包括独立董事）因任期届满、辞任、被 解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职类型与离职程序 出现下列规定情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当按照有关法律 法规、深圳证券交易所有关规定、《公司章程》的规定继续履行职责： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低 于法定最低人数； （二）审计委员会成员辞职导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠 缺担任召集人的会计专业人士； （三）独立董事辞任导致公司董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例 不符合法律法规或者《公司章程》的规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士。 第六 ...