博彦科技(002649) - 董事会议事规则（2025年12月）

博彦科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确博彦科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的职责权限，规范 董事会的组织和行为，确保董事会的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"公司法"）和《博彦科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的 规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，执行股东会决议，维护公司和全体股东的利益，负 责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第二章 董事 （八） 法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。 违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。 董事在任职期间出现本条第（一）项至第（六）项情形的，相关董事应当立即停止履 职并由公司按相应规定解除其职务。董事在任职期间出现本条第（七）项或者第（八）项 情形的，公司应当在该事实发生之日起三十日内解除其职务。深圳证券交易所另有规定的 除外。 第三条 董事由自然人担任。有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一） 无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二） 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处 刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满 ...