博彦科技(002649) - 股东会议事规则（2025年12月）

博彦科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护博彦科技股份有限公司（以下简称"公司"）公司股东合法权益，明确 股东会的职责权限，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"公司法"）和《博彦科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）以及国家的 相关法律、法规及规范性文件的规定，制定本规则。 第五条 有下列情形之一的，公司应当在事实发生之日起两个月以内召开临时股东会： 第二章 股东会的召集 第二条 公司应当严格按照法律、法规、公司章程及本规则的相关规定召开股东会，保 证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司 全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会是公司的权力机构，应当在《公司法》等相关法律、法规和规范性文件 以及公司章程规定的范围内依法行使下列职权： （十）审议批准根据法律、法规及《深圳证券交易所股票上市规则》规定需提交股东 会审议批准的重大交易和关联交易事项； （十一） 审议批准变更募集资金用途事项； （一） 选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （二） 审议批准董事会的报告； （三） ...