珠海中富(000659) - 第十一届董事会2025年第十九次会议决议公告

证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2025-084 珠海中富实业股份有限公司 第十一届董事会 2025 年第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 珠海中富实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会2025 年第十九次会议通知于2025年11月28日以电子邮件方式发出，会议于 2025年12月1日以现场加通讯表决方式举行。本次会议应出席董事六人， 实际出席董事六人（其中，董事李晓锐，独立董事游雄威、徐小宁、吴 鹏程以通讯表决方式出席会议）。会议由公司董事长许仁硕先生主持，公 司高管列席会议。会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定，合法有效。经讨论与会董事以投票表决方式审议通过以下议案， 并形成决议如下： 一、审议通过《关于全资子公司拟购买资产的议案》 1、公司全资子公司新疆富粤食品科技有限公司拟向新疆中科港产业 园有限公司购买厂房及综合楼，预计交易总价约为人民币 3,279 万元。 2、本次购买资产事项不构成关联交易亦不构成《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产重组。 3、本次购 ...