天邦食品(002124) - 第九届董事会第五次会议决议公告

证券代码：002124 证券简称：天邦食品 公告编号：2025-075 天邦食品股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天邦食品股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第五次会议（以下 简称"本次会议"或"会议"）通知已于 2025 年 11 月 20 日以通讯方式向全体董事 发出，会议于 2025 年 12 月 1 日上午 9：00 以通讯及现场方式在上海行政总部召 开。会议由董事长张邦辉先生主持，应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《天邦食品股份有限公司公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，决议合法有效。本次会议审议通 过了如下议案： 一、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<公司章 程>的议案》； 为贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司治理，提升公司规范运作水 平，根据《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》等相关规定，结合公司 ...