凯旺科技(301182) - 河南凯旺电子科技股份有限公司第三届董事会第十八次(临时）会议决议公告

证券代码：301182 证券简称：凯旺科技 公告编号：2025-061 河南凯旺电子科技股份有限公司 第三届董事会第十八次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次 （临时）会议于 2025 年 12 月 1 日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知于 2025 年 11 月 29 日以邮件、电话等方式送达全体董事。会议由公司董事长陈海刚先生 主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和 《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》 公司现阶段业务主要集中于精密线缆连接组件、五金零件、塑胶组件等通用零部件制 造领域，而液冷散热行业下游客户需求与公司现有的客户群体存在契合或重叠之处。通过 合资模式，公司能够切入液 ...