天邦食品(002124) - 第九届监事会第四次会议决议公告

证券代码：002124 证券简称：天邦食品 公告编号：2025-076 天邦食品股份有限公司 一、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<公司章 程>的议案》； 第九届监事会第四次会议决议公告 为进一步优化公司治理结构，提升决策与监督效率，依据《中华人民共和国 公司法》《上市公司章程指引》等有关规定，并结合公司实际运营需要，公司对 《公司章程》相关条款进行了修订。修订后，公司将不再设立监事会及监事岗位， 原属监事会行使的《公司法》规定职权，转由董事会下设的审计委员会承担。同 时，《监事会议事规则》同步废止，公司现行制度中涉及监事会、监事的条款亦 不再执行。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为保障治理结构调整期间的规范运作，在公司2025年第一次临时股东大会决 议生效前，第九届监事会及监事将继续依照中国证监会、深圳证券交易所现行有 效的规章、规范性文件及相关业务规则，以及公司现行《公司章程》和其他内部 制度中关于监事会、监事的规定，持续履行监督职责。自前述股东大会决议正式 生效之日起，公司监事会即行撤销，此后不再设置监事 ...