天邦食品(002124) - 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：002124 证券简称：天邦食品 公告编号：2025-079 天邦食品股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 天邦食品股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第五次会议已于 2025 年 12 月 1 日召开，会议决议于 2025 年 12 月 17 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会。现将 召开 2025 年第一次临时股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 17 日 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 17 日 9:1 ...