*ST创兴(600193) - 上海创兴资源开发股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>及相关制度的公告

证券代码：600193 证券简称：*ST 创兴 公告编号：2025－076 上海创兴资源开发股份有限公司 关于取消监事会并修订<公司章程>及相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 12 月 1 日，上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称公司）第九届 董事会第 27 次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关制度 的议案》，议案内容如下： 一、取消监事会并修订《公司章程》的依据及说明 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股 票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况， 公司决定取消监事会，根据相关规定由董事会审计委员会承接原监事会的职权， | 相关责任。 | | | | --- | --- | --- | | 第四十二条 （二）公司发生的重大交易（提供担保、受赠 | 第四十二条 | （二）公司发生的重大交易（提供担保、受赠 | | 现金资产、单纯减免公司义务的债务除外）达到下列标准 | | 现金资产、单纯减免公司义务 ...