天邦食品(002124) - 关于修订《公司章程》及制定、修订部分制度的公告

证券代码：002124 证券简称：天邦食品 公告编号：2025-077 天邦食品股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天邦食品股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于 2025 年 12 月 1 日召开了第九届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议 案》，并逐项审议通过了《关于制定及修订公司部分制度的议案》，公司董事会同 意取消监事会、修改《天邦食品集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）以及修订、制定部分制度。《关于修订〈公司章程〉的议案》及《关于 制定及修订公司部分制度的议案》尚需提请公司 2025 年第一次临时股东大会审 议批准，具体如下： 一、取消监事会情况 附件《天邦食品股份有限公司章程修正案》。 三、修订、制定部分制度情况 为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步健全公司治理机制，提高公司规 范运作水平，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法 律 ...