*ST创兴(600193) - 上海创兴资源开发股份有限公司董事会议事规则（2025年12月修订）

上海创兴资源开发股份有限公司 董事会议事规则 上海创兴资源开发股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 12 月修订） 第一章 宗旨 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海 证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）和《上海创兴资源开 发股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会下设证券投资部，在董事会秘书的领导下，处理董事会日常 事务，包括公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料的管 理，办理信息披露事务等董事会日常事务，对董事会负责。 第二章 董事会会议的召集和通知 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少在上下 两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： (一) 代表十分之一以上表决权的股东提议时； 第五条 董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行 职务的，由副董事长召集和主持；副董事长不 ...