*ST创兴(600193) - 上海创兴资源开发股份有限公司独立董事年报工作制度（2025年12月修订）

上海创兴资源开发股份有限公司 独立董事年报工作制度 （2025 年 12 月修订） 第一条 为进一步完善上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称公司）治 理机制，健全内部控制制度，提高信息披露质量，充分发挥公司独立董事在年 度报告编制工作中的作用，根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交 易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》以及《上海创兴资源开发股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等有关规定，结合公司年度报告编制和信息披露工作的实际情况，特制定本制 度。 上海创兴资源开发股份有限公司 独立董事年报工作制度 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中，切实履行独立董事的职 责和义务，勤勉尽责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的 影响。 第三条 公司应建立健全关于年报工作的汇报和沟通机制，为独立董事履行 职责提供必要的便利条件。公司有关人员应当积极配合，不得拒绝、阻碍或隐 瞒，不得干预独立董事独立行使职权。公司指定董事会秘书负责协调独立董事 与公司管理层的沟通，积极为独立董事在年报编制过程中履行职责创造必要的 条件并负责及时向董事会汇报独立 ...