*ST创兴(600193) - 上海创兴资源开发股有限公司董事会专门委员会实施细则（2025年12月修订）

上海创兴资源开发股份有限公司 董事会专门委员会实施细则 上海创兴资源开发股份有限公司 董事会专门委员会实施细则 （2025 年 12 月修订） 董事会战略委员会实施细则 第一章总则 第一条 为适应上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称公司）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，建立健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策 的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 公司法）、《上市公司治理准则》、《上海创兴资源开发股份有限公司公司章程》（以下简 称《公司章程》）及其他有关法律、法规和规范性文件，公司设立董事会战略委员会 （以下简称战略委员会），并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照公司章程设立的专门工作机构，主要负责 对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。选举委员的提案获得通过后，新任成员在董事会会议 结束后立即就任。 第五条 战略委员会设立委员会召集 ...