华图山鼎(300492) - 董事会议事规则

华图山鼎设计股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范华图山鼎设计股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事程 序，保证董事会落实股东会决议，提高董事会的工作效率和科学决策水平，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规、规范性文件和《华图山 鼎设计股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况 制定本议事规则。 第二章 董 事 第二条 公司董事会由 12 名董事组成，其中独立董事 4 名，职工董事 1 名，设董 事长 1 人。 第三条 公司董事会设 4 名独立董事。独立董事的有关职权和履职的事项依照本公 司《独立董事工作制度》的有关规定执行。 第四条 凡有《公司章程》规定的关于不得担任董事的情形之一的，不得担任董事。 第五条 董事由股东会选举或更换，并可在任期届满前由股东会解除其职务。董事 每届任期不得超过三年。董事任期届满，可连选连任。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及 时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公 司章程》的规定，履行 ...