天邦食品(002124) - 董事会议事规则（2025年12月）

| 第二章 | 董事 1 | | --- | --- | | 第三章 | 董事会 4 | | 第四章 | 董事长 7 | | 第五章 | 董事会秘书 8 | | 第六章 | 董事会的召开程序 9 | | 第七章 | 董事会会议表决程序 10 | | 第八章 | 董事会决议的执行 11 | | 第九章 | 附则 11 | 董事会议事规则 董事会议事规则 二〇二五年十二月 天邦食品股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了规范天邦食品股份有限公司（以下简称"公司"）运作，维护公司和 股东的合法权益，提高董事会工作效率和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称为"《上 市规则》"、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》（以下简称为"《规范运作指引》"）等有关法律、法规以及《天邦食品股份有限 公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司全体董事应当遵守本规则的规定。 第三条 董事会是公司的常设机构，对股东会负责，负责公司重大经营决策，执行 股东会决议。 第二章 董事 ...