天邦食品(002124) - 股东会议事规则（2025年12月）

天邦食品股份有限公司 二〇二五年十二月 股东会议事规则 股东会议事规则 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东会的召集 | 1 | | 第三章 | 股东会的提案与通知 3 | | | 第四章 | 股东会的召开 | 4 | | 第五章 | 附 则 | 9 | 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范天邦食品股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股东会依 法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"股东会 规则"）、《上市公司治理准则》（以下简称"治理准则"）和《天邦食品股份有限公 司公司章程》（以下简称"公司章程"）以及国家的相关法规，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定召 开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽 责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股 ...