天邦食品(002124) - 董事和高级管理人员薪酬管理制度（2025年12月）

第一章 总 则 董事和高级管理人员薪酬管理制度 二〇二五年十二月 董事和高级管理人员薪酬管理制度 董事和高级管理人员薪酬管理制度 天邦食品股份有限公司 第一条 为了进一步完善天邦食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事与高级管理 人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》等法律 法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度适用对象为公司董事和高级管理人员，具体包括以下人员： 公司薪酬与绩效考核委员会负责审查董事及高级管理人员的薪酬方案，并进行 考核。 第三章 薪酬的构成与标准 第五条 公司董事薪酬： （一）董事：包括内部董事和外部董事。外部董事指不在公司担任除董事以外职务 的董事；内部董事指在公司担任其他职务的董事； （二）高级管理人员：指公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等《公 司章程》规定的高级管理人员。 第三条 公司董事和高级管理人员薪酬管理制度遵循以下原则： 第二章 管理机构 第四条 股东会作为公司的最高权力机构，负责审议批准本制度的实施、变更和 终止。 ...