南京新百(600682) - 南京新百第十届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临 2025-032 南京新街口百货商店股份有限公司 第十届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第二十三 次会议（以下简称会议）于 2025 年 11 月 28 日以通讯表决的方式召开。会议通 知于 2025 年 11 月 25 日以邮件通知的方式向全体董事发出，本次会议应参会董 事 11 人，实际参会董事 11 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案： 一、审议通过了公司《关于修订<公司章程>并取消监事会的议案》 根据《公司法》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡 期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公 司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会相关职 权，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，并相应修订《公司 章程》。详见上海证 ...