证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：2025-015 南京新街口百货商店股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 269 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 636,967,033 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 47.3183 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，由董事长蔡邕先生主持。本次大会采取现 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、 议案名称：2024 年度董事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | -- ...

泰和律师事务所 法律意见书 江苏泰和律师事务所 关于南京新街口百货商店股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 1 法律意见书 江苏泰和律师事务所 关于南京新街口百货商店股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 致：南京新街口百货商店股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》、中国证券监督 管理委员会《上市公司股东会规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件和《南京新街口百货商店股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，江苏泰和律师事务 所（以下简称"本所"）接受南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称"公 司"）的委托，指派律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2024 年年度股东 大会（以下简称"本次股东大会"、"会议"），并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定，严格履行了法定职 责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了 必要的核查和验证，并全程参加了本次 ...

南京新街口百货商店股份有限公司 二〇二四年度股东大会会议资料 南京新街口百货商店股份有限公司 2024 年度股东大会会议资料 南京新街口百货商店股份有限公司 一、现场会议时间：2025 年 5 月 21 日 13：30； 二、现场会议地点：南京市秦淮区中山南路 1 号南京中心 23 楼多功能厅； 三、召集人：公司董事会； 四、会议出席人员：2025 年 5 月 15 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 登记 在册的本公司全体股东或其合法委托的代理人；公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的律师； 五、表决方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式； 序号 议案名称 非 累 积 投 票 议 案 （一）非表决事项：听取公司《2024 年度独立董事述职报告》 （七）江苏泰和律师事务所对本次股东大会宣读法律意见书。 九、2024 年度股东大会闭幕。 南京新街口百货商店股份有限公司 三、参加公司 2024 年度股东大会的股东，依法享有发言权、表决权等权利。与会股东应尊重其他股 东的 合法权益、共同维护股东大会的正常秩序。 四、股东在会上有权发言和提问，要求发言的股东请事先在秘书处填写《股东大会发言登记 ...

南京新街口百货商店股份有限公司 二〇二四年度股东大会会议资料 2025 年 5 月 南京新街口百货商店股份有限公司 2024 年度股东大会会议资料 南京新街口百货商店股份有限公司 2024 年度股东大会议程 一、现场会议时间：2025 年 5 月 21 日 13：30； 二、现场会议地点：南京市秦淮区中山南路 1 号南京中心 23 楼多功能厅； 三、召集人：公司董事会； 四、会议出席人员：2025 年 5 月 15 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记 在册的本公司全体股东或其合法委托的代理人；公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的律师； 南京新街口百货商店股份有限公司 五、表决方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式； 六、会议议程； 七、主持人宣布现场会议开始； 八、宣读、审议如下议案； | 序号 | | | | | 议案名称 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 非 | 累 积 | 投 | 票 | 议 | 案 | | 1 | 2024 | 年度董事会工作报告 | | | | | | | 2 | ...

证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：2025-011 南京新街口百货商店股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 21 日 13 点 30 分 召开地点：江苏省南京市秦淮区中山南路 1 号南京中心 23 楼多功能厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 21 日 股东大会召开日期：2025年5月21日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 至2025 年 5 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当 ...

证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临 2025-005 南京新街口百货商店股份有限公司 第十届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司）第十届监事会第四次会 议于 2025 年 4 月 28 日在南京紫金山庄以现场表决的方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 18 日以邮件通知的方式向全体监事发出，出席本次会议的监事应到 3 人， 实到 3 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，会议审议并通过了如下议案： 一、审议通过了公司《2024 年度监事会工作报告》 本议案尚需提交至公司年度股东大会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了公司《2024 年度报告及其摘要》 公司监事会根据《证券法》和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式(2021 年修订)》有关要求，对 公司 2024 年度报告进行了认真严格的审核 ...

证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临 2025-004 南京新街口百货商店股份有限公司 第十届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第十七次 会议（以下简称会议）于 2025 年 4 月 28 日在南京市紫金山庄以现场表决的方式 召开。会议通知于 2025 年 4 月 18 日以邮件通知的方式向全体董事发出，出席本 次会议的董事应到 11 人，实到 9 人。公司独立董事苏冰先生因公务未能出席本 次会议，书面委托独立董事王德瑞先生出席并代为行使表决权。公司董事吴刚先 生因公务未能出席本次会议，书面委托公司董事长蔡邕先生出席并代为行使表决 权。本次会议由公司董事长蔡邕先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符 合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案： 一、审议通过了公司《2024 年度董事会工作报告》 本议案尚需提交至公司年度股东大会审议。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票 ...

南京新街口百货商店股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 分配比例：每 10 股派发现金红利 0.16 元（含税）。 本次利润分配以 2024 年 12 月 31 日的公司总股本扣除公司回购账户中股份数 后的股份数量为基数，公司通过回购专用账户所持有的公司股份不参与本次利润 分配。 证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临 2025-008 在实施权益分派的股权登记日前公司有权参与分配的股本发生变动的，维持 分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配预案的内容 根据北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，2024 年度，南京 新街口百货商店股份有限公司（以下简称南京新百或公司）实现归属于上市公司股东 的净利润为 230,073,449.45 元。 截至 2024 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配利润为 423,393,103.76 元。根据 上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 ...

南京新街口百货商店股份有限公司 2024 年度审计报告 中名国成审字【2025】 第1900号 审计机构：北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市东城区建国门内大街 18 号恒基中心一座 910 邮编：100005 审计报告 中名国成审字（2025）第 1900 号 南京新街口百货商店股份有限公司全体股东： 一、审计意见 目 录 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1 | | 合并及公司利润表 | 2 | | 合并及公司现金流量表 | 3 | | 合并及公司所有者权益变动表 | 4-5 | | 财务报表附注 | 1-124 | 北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙） B E I J I N G Z H O NG M I N G G U OC H E N G C E R T IF I E D P U BL I C A C C O U N TA N T S L L P 地址：北京市东城区建国门大街 18 号恒基中心一座 910 邮编：100005 电话：(010) 53396165 我们审计了南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称南京新百）财务 ...

南京新街口百货商店股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 中名国成审字【2025】第 1906 号 审计机构：北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市东城区建国门内大街 18 号恒基中心一座 910 邮编：100005 北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙） B E I J I N G Z H O N G M I N G G U O C H E N G C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址：北京市东城区建国门大街 18 号恒基中心一座 910 邮编：100005 电话：(010) 53396165 内部控制审计报告 中名国成审字（2025）第 1906 号 南京新街口百货商店股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称南京新百公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立 ...