南京新百(600682) - 南京新百关于取消监事会、修订《公司章程》及修订、制定部分公司治理制度的公告

证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临 2025-034 二、修订、制定部分公司治理制度的相关情况 根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司募集资金监管规则》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规 范运作》等法律法规、规范性文件的规定，为紧跟监管部门要求，结合公司实际 情况和章程修订情况，公司对部分治理制度进行相应的修订和制定，具体情况如 下： | 序号 | 制度名称 | 是否需股东大会 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | | | 审议 | | | 1 | 股东会议事规则 | 是 | 修订 | | 2 | 董事会议事规则 | 是 | 修订 | 南京新街口百货商店股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及修订、 制定部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 11 月 28 日召 开的第十届董事会第二十三次会议审议通过了《关于修订<公 ...