南京新百(600682) - 南京新百股东会议事规则（2025年11月修订）

二 O 二五年十一月 南京新街口百货商店股份有限公司 股东会议事规则 600682 南京新百 南京新街口百货商店股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司或本公 司）行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司治理准则》、《上市公司股东会规则》、《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称《上市规则》）等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出 ...