南京新百(600682) - 南京新百董事会提名委员会工作细则（2025年11月修订）

南京新街口百货商店股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025年11月） 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中包括两名独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由公司独立董事委员担任， 负责主持委员会工作。 主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据本工 作细则第三条、第四条、第五条的规定补选委员，补足委员人数。 第一章 总则 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的选聘，优化董事会组成，完善公 司治理结构，根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》及其他有关 规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会的专门工作机构，主要负责对公司董事、 由董事会选聘的高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三章 职责权限 第七条 董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选 ...