南京新百(600682) - 南京新百独立董事专门会议工作细则（2025年11月修订）

第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 南京新街口百货商店股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 （2025 年 11 月） 第一条 为进一步完善南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，促进公司的规范运作，根据《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规及公司章程的相关规定，制定本细 则。 第四条 公司应当根据工作需要定期或者不定期召开全部由独立董事参加的 会议（以下简称"独立董事专门会议"）。 第五条 下列事项应当经独立董事专门会议讨论并经全体独立董事过半数同 意后，方可提交董事会审议 ...