南京新百(600682) - 南京新百独立董事工作制度（2025年11月修订）

第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 600682 南京新百 南京新街口百货商店股份有限公司 独立董事工作制度 （2025年11月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构及公司董事会结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上 海证券交易所股票上市规则》、《南京新街口百货商店股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）等规定，制订本制度。 第二章 独立董事的任职资格 第五条 独立董事必须保持独立性。 ...