南京新百(600682) - 南京新百董事会议事规则（2025年11月修订）

600682 南京新百 南京新街口百货商店股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 11 月） 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公 司或者本公司）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行 其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票 上市规则》和《南京新街口百货商店股份有限公司章程》（以下简称公司章程） 等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书是 公司高级管理人员，分管董事会办公室工作,保管董事会印章；董事会办公室主 任负责保管董事会办公室文件资料及印章。 第二章 董事会会议的提案与召开 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 第四条 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议，由董 事长召集，于会议召开 10 日前以书面或电子邮件方式通知全体董事。 第五条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各 董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当 ...