南京新百(600682) - 南京新百董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年11月修订）

南京新街口百货商店股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025年11月） 第一章 总则 第一条 为进一步建立、健全公司董事（不包括独立董事，下同）以及高级 管理人员的薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构，根据《公司法》、《上市 公司治理准则》和《公司章程》及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委 员会，并制定本工作细则。 第三条 本工作细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、 财务总监、董事会秘书及董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三至七名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由公司独立董事委 员担任，负责主持委员会工作。主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会 根据本工作细则第四条、第五条、第六条的规定补选委员，补足委员人数。 第八条 薪酬与考核 ...