南京新百(600682) - 南京新百董事会秘书工作制度（2025年11月修订）

南京新街口百货商店股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2025年11月） 第一章 总则 第一条 为提高南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称"公 司"）的治理水平，明确董事会秘书职责和权限，充分发挥董事会秘 书的作用，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上 市规则》（以下简称"上市规则"）等法律法规和其他规范性文件， 结合公司实际情况制订本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名。公司董事会秘书为上市公司高 级管理人员，对上市公司和董事会负责，应忠实、勤勉地履行职责。 第三条 董事会秘书是公司与上海证券交易所（以下简称"上证 所"）之间的指定联络人，由董事会秘书或代行董事会秘书职责的人 员负责以公司名义办理信息披露、公司治理、股权管理等其相关职责 范围内的事务。 第四条 公司建立董事会秘书工作制度，并设立董事会办公室为 董事会秘书分管的工作部门，协助董事会秘书工作。 （四）上海证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。 第二章 聘任与解聘 第五条 董事会秘书经董事会聘任或者解聘。 第六条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法 律等专业知识，具有良好的职业道德和个人品质。具有下列情形之 ...