南京新百(600682) - 南京新百董事会战略委员会工作细则（2025年11月修订）

南京新街口百货商店股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2025年11月） 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策质量， 完善公司治理结构，根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》及 其他有关规定，公司设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会的专门工作机构，主要负责对公司长期 发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三至七名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据本工 作细则第三条、第四条、第五条的规定补选委员，补足委员人数。 第七条 战略委员会下设投资评审小组，为战略委员会的日常工作机构，由 公司总经理任投资评审小组组长，另设副组长1- ...