中绿电(000537) - 第十一届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十二 次会议于 2025 年 11 月 26 日以专人送达或电子邮件方式发出通知，并于 2025 年 12 月 1 日以现场结合通讯表决的方式在北京礼士智选假日酒店会议室召开。会议应到 董事九名,实到董事九名，独立董事王大树先生以通讯表决方式参加本次会议。会议 由董事长周现坤先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开 符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 | 证券代码：000537 | 证券简称：中绿电 | | | 公告编号：2025-085 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：148562 | 债券简称：23 | 绿电 | G1 | | | 债券代码：524531 | 债券简称：25 | 绿电 | G1 | | 天津中绿电投资股份有限公司 第十一届董事会第二十二次会议决议公告 公司董事会审计委员会对本议案进行了事前审议，并发表了同意的意 ...