中金辐照(300962) - 中金辐照股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议的公告

证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2025-099 中金辐照股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中金辐照股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第二十四次 会议通知于 2025 年 11 月 26 日以通讯、电子邮件发出，会议于 2025 年 12 月 1 日在公司总部会议室以现场的方式召开。本次会议应参加表决董 事 8 名，实际参加表决董事 8 名（其中董事鲍海文因个人原因未能亲自 出席，授权委托董事李春海出席并行使表决权）。公司高级管理人员列 席会议，会议由公司董事长方中华先生主持。会议的召集、召开和表决 程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以 下议案： （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的 议案》。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司证券发行注册管理办 1 法》（ ...