黔源电力(002039) - 第十届董事会第二十八次会议决议公告

证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2025-051 贵州黔源电力股份有限公司 （一）以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于修订<公司章程>的议 案》。（请详见 2025 年 12 月 2 日刊登于巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有 限公司关于修订<公司章程>的公告》《贵州黔源电力股份有限公司章程》。） 该议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）逐项审议通过了《关于修订<董事会议事规则>等制度的议案》。 第十届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第二十八次会议 于 2025 年 12 月 1 日在公司 23 楼 1 号会议室以现场结合通讯（视频）的方式召 开，本次会议通知于 2025 年 11 月 21 日以书面形式送达各位董事，应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名（其中董事赵刚先生、黄成节先生、苏春辉女士、祝 韻女士、王冠先生、汤世飞先生以通讯（视频）表决方式进行了表决）。本公司 监事及高管列席了本次会议 ...