黔源电力(002039) - 关于董事会换届选举的公告

贵州黔源电力股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会任期届满， 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》 等相关规定，公司于 2025 年 12 月 1 日召开第十届董事会第二十八次会议，审议 通过《关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第十一 届董事会独立董事的议案》，现将有关事项公告如下。 一、董事会换届选举情况 根据《贵州黔源电力股份有限公司章程》有关规定，公司董事会由十一名董 事组成，其中独立董事四名，非独立董事六名，职工董事一名。 2025 年 12 月 1 日，公司召开第十届董事会第二十八次会议，审议通过《关 于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第十一届董事会 独立董事的议案》。经董事会提名委员会审查，公司董事会提名杨焱先生、戴建 炜先生、冯荣先生、龚兰高先生、马云麟先生、苏春辉女士为公司第十一届董事 会非独立董事候选人，公司董事会提名祝韻女士、李晓冬先生、王冠先生、程亭 女士为公司第十一届董事会独立董事候选人，其中祝韻女士、程亭女士为会计专 业人士 ...