亚洲联合基建控股(00711) - 提名委员会 - 职权范围

提名委員會 – 職權範圍 (於 2025 年 12 月 1 日起生效) 1. 成員 1.1 提名委員會須由董事會（「董事會」或「董事」）委任。 1.2 提名委員會成員（「成員」）主要由獨立非執行董事組成。 1.3 提名委員會之主席由董事會委任。 1.4 提名委員會須包括至少一名不同性別的成員。 2.1 提名委員會之秘書由公司秘書擔任。 2.2 如公司秘書未能出席會議，公司秘書可委任其代表或提 名委員會可委任其他具有適當專業資格及經驗之人士為 提名委員會秘書。 3.2 只有成員有權於會議上投票。 4. 會議 5. 職權和責任 2. 秘書 3. 出席會議 3.1 應提名委員會邀請，董事會主席及/或董事總經理、外聘 顧問及其他人士均可出席全部或部分會議。 1 業管治報告》內披露檢討結果； 8. 股東周年大會 8.1 提名委員會主席或在主席缺席時應由另一名成員出席公 司股東周年大會，並回答股東有關提名委員會之活動及 其職責之提問。 (如本職權範圍的英文及中文版本之間有任何差異﹐概以英文版本為準。) 3 5.3 物色具備合適資格可擔任董事的人士，並挑選提名有關 人士出任董事或就此向董事會提供意見； 5.4 評核獨立非執 ...