美迪凯(688079) - 杭州美迪凯光电科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告

证券代码：688079 证券简称：美迪凯 公告编号：2025-050 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七 次会议于 2025 年 12 月 1 日在浙江美迪凯光学半导体有限公司会议室以现场结合 通讯的方式召开。本次会议通知已于 2025 年 11 月 25 日以电子邮件等方式发至全 体董事。会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。本次会议由董事长葛文志先 生主持，公司高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《杭州美迪凯光电科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经出席本次会议的董事审议并书面投票表决，通过了以下议案： 1、《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 本议案尚需提交股东会审议。 2、《关于公司 2025 年度 ...